寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2018年4月12-13日在寧波召開。董事長(zhǎng)李水榮、副董事長(zhǎng)王維和、董事李彩娥，獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東出席了會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席李居興，監(jiān)事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由李水榮董事長(zhǎng)主持。現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：

會(huì)議聽取和審議了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2017年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。會(huì)議認(rèn)為，去年面對(duì)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)各種困難因素，公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營，圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展與管理提升兩大主線，以創(chuàng)新促發(fā)展，積極推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，經(jīng)營業(yè)績(jī)總體實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升，會(huì)議對(duì)經(jīng)營班子的工作予以了肯定。會(huì)議指出，2018年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，公司要進(jìn)一步整合資源，做好戰(zhàn)略規(guī)劃，做優(yōu)做強(qiáng)房地產(chǎn)、熱電、進(jìn)出口等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，積極探索新業(yè)務(wù)，繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，積蓄力量，推進(jìn)精細(xì)化管理和制度建設(shè),并努力降低各項(xiàng)成本，擇機(jī)做好新的土地儲(chǔ)備計(jì)劃，為實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

會(huì)議審議并表決通過了《公司董事會(huì)2017年度工作報(bào)告》、《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2017年度利潤分配預(yù)案》、《公司2017年年度報(bào)告》、《公司2017年年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于公司2018年度擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2018年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)決定擇機(jī)出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》、《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并決定將上述議案提交公司2017年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。

會(huì)議審議并表決通過了《公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2017年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《公司2017年度經(jīng)營班子年薪考核及分配方案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬吸收合并其全資子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司的議案》、《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》、《關(guān)于擬減少子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司注冊(cè)資本的議案》及《公司關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的議案》。

另，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2018年4月12-13日在寧波召開。監(jiān)事李居興、李梅、王彥梁出席了會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李居興主持。現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：

會(huì)議審議并表決通過了《公司監(jiān)事會(huì)2017年度工作報(bào)告》，決定提交股東大會(huì)審議。

會(huì)議審核并表決通過了《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2017年度利潤分配預(yù)案》、《公司2017年年度報(bào)告》及《公司2017年年度報(bào)告摘要》、《公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》及《公司2017年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬吸收合并其全資子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司的議案》、《關(guān)于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》和《關(guān)于擬減少子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司注冊(cè)資本的議案》。